مصادر جريمة تبييض الأموال (عمليات غسيل الأموال)

Abstract

الملخص

تعرضنا في هذا البحث بشي من التفصيل إلى مجموعة من أبرز النشاطات التي تفرز الأموال غير المشروعة وبكم هائل كالحصول على قروض دون ضمانات والاحتيال وتزييف العملة والاتجار غير المشروع بالمخدرات وتجارة الأسلحة وما تجره من ولايات على البشرية، خاصة في الدول النامية وتجارة الرقيق الأبيض وتجارة الأعضاء البشرية، والأطفال، ومظاهر الفساد الإداري، التي لا شك في عدم مشروعية الأموال الناجمة عنها، علما أننا اقتصرنا على الإشارة إلى أبرز الأنشطة التي تنجم عنها الأموال القدرة، كون هذه الأنشطة تتولد عنها نسبة كبيرة من الأموال التي يجري .تبييضها (غسيلها بانتظام).